11,9 triệu tài liệu với dung lượng 2,94 TB, hàng trăm người liên quan

Câu chuyện làm giàu của những người nổi tiếng hay quyền lực thường thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như các nhà điều tra. Bởi vậy vụ hồ sơ Pandora mới đây được tiết lộ cũng tạo được sự quan tâm của dư luận và được đánh giá là một trong những tiết lộ lớn nhất về nguồn tài chính của người nổi tiếng.

Theo tờ The Guardian, Hồ sơ Pandora đã cho thấy mối liên quan của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo cùng hơn 300 quan chức chính phủ đến những công ty ngoại cảnh (Offshore) ở các thiên đường thuế, vốn thường là nơi để giới tội phạm rửa tiền, trốn thuế cùng nhiều hoạt động khác.

Đây cũng là hồ sơ thuế mới nhất sau chuỗi hồ sơ Panama, Paradise được tiết lộ trước đó. Chúng được hoàn thiện bởi Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) với sự tham gia của hơn 650 phóng viên trên toàn thế giới.

Tổng số hồ sơ của Pandora lên đến hơn 11,9 triệu tài liệu với dung lượng khoảng 2,94 TB. Nếu so sánh thì đây là hồ sơ có dung lượng tài liệu nhiều nhất trong số những lần tiết lộ trước đó. 

Hồ sơ Pandora hiện cũng là vụ tiết lộ có độ rộng lớn hơn so với những lần trước đây với khoảng 14 nguồn thông tin từ các hãng offshore. Địa điểm trải dài tù Belize cho đến Singapore.

Vào năm 2016, Hồ sơ Panama được tiết lộ chỉ có 2,6 TB dung lượng tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca. Năm 2017, hãng Appleby làm tiết lộ Hồ sơ Paradise với 1,4 TB dung lượng dữ liệu.

*Nguồn: The Guardian, Reuters…

Huyền Băng